Áreas temáticas

Reducción de la Oferta de Drogas

4ª Reunión birregional para el intercambio de buenas prácticas: Seminario transversal en el ámbito del blanqueo de dinero

Reducción de la Oferta de Drogas


Este seminario proporcionará una oportunidad para continuar el intercambio de información e inteligencia iniciado en C1, sobre buenas prácticas en el ámbito del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, la investigación de activos y el papel de las Oficinas de Recuperación de Activos, así como el reciclaje de los productos del delito en las estructuras nacionales de control de drogas. Todos estos aspectos son clave para analizar las nuevas tendencias y los mejores enfoques para afrontar a todos los retos que se plantean en este ámbito. En C2 se hará especial hincapié en la legislación nacional, el papel de la policía y la Oficina de la Fiscalía en lo relativo al decomiso, medidas cautelares y provisionales y confiscación, el decomiso de dinero y otros activos, su legalidad y aspectos relacionados con el Registro, la identificación de buenas prácticas para gestionar los activos decomisados e instrumentos legales, los sistemas informáticos de registro, información y gestión, así como en la importancia de la cooperación internacional, multilateral y bilateral para localizar, recuperar y confiscar activos. 

Dimensión operativa

Código
3.4.2
Año
2018
Componente
C3 - Reducción de la Oferta de Drogas
Nivel de Ejecución
En Curso
Tipos Actividad
Implementación

Con el fin de establecer un foro internacional de debate sobre el tráfico ilícito de cocaína, donde tengan cabida opiniones y experiencias de carácter multidisciplinar, el Programa COPOLAD de la Unión Europea (Programa de Cooperación entre América Latina, El Caribe y la Unión Europea en políticas de drogas), en coordinación con el Gobierno de la República del Ecuador y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior de España, han organizado la “2ª Conferencia birregional en el intercambio de mejores prácticas: mecanismos eficientes para contrarrestar las rutas del tráfico ilícito de cocaína”, celebrado Quito, Ecuador, entre los días 10 y 12 de abril de 2018.

Objetivos operativos asociados

0.1 - Establecer las bases operativas necesarias para garantizar la calidad y coherencia de los trabajos que deban llevarse a cabo, así como la coordinación y participación necesarias de todas las partes interesadas.
0.2 - Contar con información de partida adecuada para dar especificidad a los contenidos y acciones previstas en cada componente; cumplir las expectativas iniciales de cada parte interesada en relación con su participación en COPOLAD; y facilitar la evaluación.
0.3 - Garantizar la visibilidad de COPOLAD y sus actividades, y difundir sus contenidos en los principales foros políticos y profesionales en el ámbito de las políticas de drogas que se celebrarán durante el desarrollo del programa, tanto a nivel internacional como en CELAC.
0.4 - Establecer los contactos institucionales necesarios para evitar duplicidades y promover sinergias con iniciativas en curso, tanto dentro de la UE como de la CELAC.
0.5 - Evaluar COPOLAD a lo largo de la duración del proyecto.
3.4 - Aplicar una estrategia de capacitación mediante el intercambio de mejores prácticas en el ámbito de la ROD, que incluya cuestiones clave, como las alternativas a la prisión, el blanqueo de capitales, y las rutas del tráfico de cocaína, que pueden complementar y aumentar la cobertura de otros proyectos que cuentan con el apoyo de la UE y otras agencias multilaterales.
3.5 - Mejorar las iniciativas de información e intercambio de inteligencia, fomentando el contacto directo entre los diferentes actores que participan en este ámbito (p.ej., autoridades policiales y judiciales, fiscales especializados, etc.).

Resultados

En esta reunión han participado 81 expertos de Unidades Policiales Antinarcóticos y de Inteligencia, Servicios de Aduanas, Fuerzas Armadas y Fiscalías especializadas de Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Francia, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, San Kitss y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, así como  delegados de la Comunidad del Caribe (CARICOM),  Comisión Interamericana para el Control del  Abuso  de Drogas  (CICAD - OEA), Programa de Control de Contenedores de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Centro de Análisis y Operaciones marítimas (MAOC- N) y de los Proyectos SEACOP  y AIRCOP de la Unión Europea.

Esta actividad inscrita en un enfoque regional de cooperación, ha explorado un amplio conjunto de las vertientes que configuran la amenaza de la delincuencia organizada global manifestada a través del tráfico de cocaína. Los trabajos desarrollados prestaron especial atención a los aspectos más importantes sobre las estructuras de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína, su “modus operandi”, rutas marítimas y aéreas, metodología de la investigación policial, análisis de riesgo de contenedores, embarcaciones de recreo, seguridad integral en puertos y aeropuertos, utilización de correos humanos (“mulas”) por parte de las organizaciones criminales, perfil de pasajeros sospechosos, modos de ocultación y carga aérea, además de la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra esta actividad delictiva.

Indicadores

Realizar dos seminarios transversales para mejorar las iniciativas de información e intercambio de inteligencia foementando el contacto directo entre los actores en este campo (por ejemplo, autoridades policiales, fiscales especializados, etc.).

Instituciones

AIAMP - Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos Supranacional

Líder

Sitio Web de la Institución

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