Áreas temáticas

Reducción de la Oferta de Drogas

4ª Reunión birregional para el intercambio de buenas prácticas: Seminario transversal en el ámbito del blanqueo de dinero

Reducción de la Oferta de Drogas


4ª Reunión birregional para el intercambio de buenas prácticas: Seminario transversal en el ámbito del blanqueo de dinero
Fecha de inicio
22/05/19
Fecha Fin
23/05/19
Lugar
Madrid, España

Este seminario proporcionará una oportunidad para continuar el intercambio de información e inteligencia iniciado en C1, sobre buenas prácticas en el ámbito del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, la investigación de activos y el papel de las Oficinas de Recuperación de Activos, así como el reciclaje de los productos del delito en las estructuras nacionales de control de drogas. Todos estos aspectos son clave para analizar las nuevas tendencias y los mejores enfoques para afrontar a todos los retos que se plantean en este ámbito. En C2 se hace especial hincapié en la legislación nacional, el papel de la policía y la Oficina de la Fiscalía en lo relativo al decomiso, medidas cautelares y provisionales y confiscación, el decomiso de dinero y otros activos, su legalidad y aspectos relacionados con el Registro, la identificación de buenas prácticas para gestionar los activos decomisados e instrumentos legales, los sistemas informáticos de registro, información y gestión, así como en la importancia de la cooperación internacional, multilateral y bilateral para localizar, recuperar y confiscar activos. 

Dimensión operativa

Código
3.4.2
Año
2019
Componente
C3 - Reducción de la Oferta de Drogas
Nivel de Ejecución
Iniciados los trabajos
Tipos Actividad
Objetivos operativos asociados

0.1 - Establecer las bases operativas necesarias para garantizar la calidad y coherencia de los trabajos que deban llevarse a cabo, así como la coordinación y participación necesarias de todas las partes interesadas.
0.2 - Contar con información de partida adecuada para dar especificidad a los contenidos y acciones previstas en cada componente; cumplir las expectativas iniciales de cada parte interesada en relación con su participación en COPOLAD; y facilitar la evaluación.
0.3 - Garantizar la visibilidad de COPOLAD y sus actividades, y difundir sus contenidos en los principales foros políticos y profesionales en el ámbito de las políticas de drogas que se celebrarán durante el desarrollo del programa, tanto a nivel internacional como en CELAC.
0.4 - Establecer los contactos institucionales necesarios para evitar duplicidades y promover sinergias con iniciativas en curso, tanto dentro de la UE como de la CELAC.
0.5 - Evaluar COPOLAD a lo largo de la duración del proyecto.
3.4 - Aplicar una estrategia de capacitación mediante el intercambio de mejores prácticas en el ámbito de la ROD, que incluya cuestiones clave, como las alternativas a la prisión, el blanqueo de capitales, y las rutas del tráfico de cocaína, que pueden complementar y aumentar la cobertura de otros proyectos que cuentan con el apoyo de la UE y otras agencias multilaterales.
3.5 - Mejorar las iniciativas de información e intercambio de inteligencia, fomentando el contacto directo entre los diferentes actores que participan en este ámbito (p.ej., autoridades policiales y judiciales, fiscales especializados, etc.).

Indicadores

Realizar dos seminarios transversales para mejorar las iniciativas de información e intercambio de inteligencia foementando el contacto directo entre los actores en este campo (por ejemplo, autoridades policiales, fiscales especializados, etc.).

Instituciones

CITCO - Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado España

Líder

Sitio Web de la Institución

Instituciones participantes

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