{"id":12772,"date":"2024-12-10T14:25:11","date_gmt":"2024-12-10T12:25:11","guid":{"rendered":"https:\/\/copolad.eu\/?p=12772"},"modified":"2024-12-10T14:25:11","modified_gmt":"2024-12-10T12:25:11","slug":"el-caribe-fortalece-las-investigaciones-sobre-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copolad.eu\/es\/el-caribe-fortalece-las-investigaciones-sobre-criptomonedas\/","title":{"rendered":"El Caribe fortalece las investigaciones sobre criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">COPOLAD III ha participado esta semana en el 59\u00ba plenario del <a href=\"https:\/\/www.cfatf-gafic.org\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (CFATF\/GAFIC)<\/a> en Negril (Jamaica). Durante este encuentro se ha aprobado la gu\u00eda t\u00e9cnica para todos los pa\u00edses miembro del CFATF\/GAFIC: <\/span><b>\u201cInvestigaciones sobre criptactivos\u201d<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, presentada por el consultor de COPOLAD Federico Paesano. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esta gu\u00eda de investigaciones de criptoactivos se centra en los <\/span><b>riesgos emergentes de blanqueo de capitales asociados al delito de narcotr\u00e1fico<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> mediante el uso de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, los m\u00e9todos de investigaci\u00f3n de este tipo de delitos y los m\u00e9todos para la confiscaci\u00f3n de los mismos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s, el manual incluye recomendaciones, estrategias y buenas pr\u00e1cticas para abordar el uso indebido de criptoactivos para prevenir la explotaci\u00f3n de las monedas digitales con fines delictivos, incluida la creaci\u00f3n, ocultaci\u00f3n y blanqueo de fondos ilegales.  <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Una vez aprobada, la Gu\u00eda estar\u00e1 a disposici\u00f3n de todos los pa\u00edses miembros del CFATF\/<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">GAFIC<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<h4><b>Un compromiso conjunto<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A trav\u00e9s del <b>Memor\u00e1ndum de Entendimiento entre COPOLAD y CFATF\/GAFIC<\/b> ambas entidades se comprometieron en septiembre de 2023 a trabajar conjuntamente en:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">El fortalecimiento del intercambio de informaci\u00f3n entre Am\u00e9rica Latina y el Caribe y los pa\u00edses europeos sobre <b>investigaciones financieras y patrimoniales vinculadas a delitos de narcotr\u00e1fico<\/b><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La mejora de las capacidades de los analistas y funcionarios p\u00fablicos a cargo de las investigaciones relacionadas con el lavado de activos<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La adopci\u00f3n, por parte de los pa\u00edses miembros del CFATF\/GAFIC, de <b>est\u00e1ndares, procedimientos y regulaciones<\/b> que fortalezcan la capacidad de investigaci\u00f3n de los delitos de lavado de activos y la identificaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de activos provenientes del narcotr\u00e1fico internacional.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s, el equipo de COPOLAD III presentar\u00e1 en Paraguay del 9 al 13 de diciembre, en el pleno de representantes del <\/span><a href=\"https:\/\/www.gafilat.org\/index.php\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">una nueva iniciativa de trabajo entre GAFILAT y COPOLAD III. El objetivo de esta iniciativa conjunta es el de analizar los distintos recursos y necesidades de los 18 pa\u00edses que conforman el <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">GAFILAT para hacer recomendaciones que ayuden a fortalecer los sistemas de recuperaci\u00f3n de activos. Adem\u00e1s, se prev\u00e9 identificar buenas pr\u00e1cticas regionales en relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n de los bienes decomisados y su disposici\u00f3n y destinaci\u00f3n apropiada, incluyendo el uso social. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El documento contribuir\u00e1 a la <\/span><b>mejora de los sistemas de recuperaci\u00f3n y administraci\u00f3n de activos decomisados al crimen organizado de los pa\u00edses de la regi\u00f3n<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, y su preparaci\u00f3n para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, que iniciar\u00e1 en 2025 y que tiene como objetivo la <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">revisi\u00f3n de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada pa\u00eds miembro para la prevenci\u00f3n y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tanto CFATF\/GAFIC (en el Caribe) como GAFILAT (en Am\u00e9rica Latina) <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">son organizaciones compuestas por la gran parte de pa\u00edses de la regi\u00f3n que han acordado implementar contramedidas comunes para abordar el problema del Lavado de Activos del crimen organizado. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COPOLAD III ha participado esta semana en el 59\u00ba plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (CFATF\/GAFIC) en Negril (Jamaica). 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