{"id":13142,"date":"2025-01-24T11:12:58","date_gmt":"2025-01-24T09:12:58","guid":{"rendered":"https:\/\/copolad.eu\/?p=13142"},"modified":"2025-01-24T11:12:58","modified_gmt":"2025-01-24T09:12:58","slug":"peru-formacion-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copolad.eu\/es\/peru-formacion-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Per\u00fa mejora la formaci\u00f3n del funcionariado para investigar el lavado de activos del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

El programa COPOLAD III contin\u00faa apoyando a Per\u00fa en sus avances en la investigaci\u00f3n de delitos relacionados con el lavado de activos del narcotr\u00e1fico. Como parte de este acompa\u00f1amiento, del 20 al 24 de enero, se organiz\u00f3 el Curso de capacitaci\u00f3n en an\u00e1lisis econ\u00f3mico, financiero, tributario y contable para la elaboraci\u00f3n de pruebas periciales en procesos de lavado de activos provenientes del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas y otros delitos precedentes<\/strong>, que tuvo lugar en el Centro de Formaci\u00f3n de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).<\/p>\n

La SBS colabor\u00f3 en la iniciativa a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la delegaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea en Per\u00fa y la Comisi\u00f3n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).<\/p>\n

Los criptoactivos en los delitos financieros<\/h3>\n

El curso aborda el uso de los criptoactivos en el contexto de delitos financieros, la auditor\u00eda forense aplicada a investigaciones judiciales, las mejores pr\u00e1cticas internacionales en la investigaci\u00f3n financiera, y la utilizaci\u00f3n de OSINT (Open Source Intelligence o Inteligencia de Fuentes Abiertas) en estos procesos.<\/p>\n

A lo largo de cuatro jornadas, participaron peritos y especialistas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ministerio P\u00fablico, Direcci\u00f3n Antidrogas (Dirandro) de la Polic\u00eda, Poder Judicial y Direcci\u00f3n de Lavado de Activos (Dirila)<\/b>, entre otros profesionales.<\/p>\n

Soluciones integrales contra el narcotr\u00e1fico<\/h3>\n

Como parte de su trabajo en la lucha contra el narcotr\u00e1fico<\/a>, el programa de la Uni\u00f3n Europea COPOLAD III respalda pol\u00edticas p\u00fablicas que ofrezcan soluciones integrales mediante la combinaci\u00f3n de iniciativas de seguridad p\u00fablica, investigaci\u00f3n policial y lucha contra capitales il\u00edcitos y su blanqueo.<\/p>\n

Con este fin, adem\u00e1s de con los diferentes pa\u00edses, colabora a nivel regional con la Red de Fiscales Antidroga de Iberoam\u00e9rica (RFAI), el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Am\u00e9rica Latina (GAFILAT) y Caribe (GAFIC), as\u00ed como The Caribbean Community Implementation Agency for Crime and Security (CARICOM IMPACS)<\/b>. Tambi\u00e9n acompa\u00f1a a algunos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y Caribe en la formaci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica para la mejora de la investigaci\u00f3n econ\u00f3mica y el uso social de los activos incautados al crimen organizado, como es el caso en Colombia, Costa Rica o Uruguay<\/b>.<\/p>\n

Esfuerzo conjunto para debilitar su modelo de negocio<\/h3>\n

En la inauguraci\u00f3n del Curso de capacitaci\u00f3n en an\u00e1lisis econ\u00f3mico, financiero, tributario y contable para la elaboraci\u00f3n de pruebas periciales en procesos de lavado de activos provenientes del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas y otros delitos precedentes<\/strong>, el pasado 20 de enero, intervinieron Mar\u00eda Fernanda Garc\u00eda-Yrigoyen, superintendenta adjunta de la UIF; Jerome Poussielgue, ministro consejero y jefe de Cooperaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea en Per\u00fa; y Mart\u00edn Villafuerte Kanemoto, gerente general de Devida<\/b>.<\/p>\n

Mar\u00eda Fernanda Garc\u00eda-Yrigoyen<\/b> destac\u00f3 la importancia del curso, \u201cque permitir\u00e1 actualizar y fortalecer las competencias de los profesionales involucrados en la investigaci\u00f3n de delitos relacionados con el lavado de activos, tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas y otros delitos precedentes a trav\u00e9s de herramientas avanzadas de an\u00e1lisis econ\u00f3mico, financiero y tributario\u201d.<\/i><\/p>\n

Por su parte, Mart\u00edn Villafuerte<\/b> expres\u00f3 el compromiso de Devida para enfrentar el modelo de negocio del narcotr\u00e1fico, que destruye la sociedad y el medioambiente: \u201cEste esfuerzo conjunto debilita las organizaciones del narcotr\u00e1fico que afectan nuestra econom\u00eda y biodiversidad\u201d.<\/i><\/p>\n

Finalmente, Jerome Poussielgue<\/b> resalt\u00f3 el compromiso de la Uni\u00f3n Europea con Per\u00fa<\/b><\/a> en la lucha contra el crimen organizado para enfrentar conjuntamente los desaf\u00edos y desmantelar su \u201cmodelo de negocio<\/i>\u201d y, espec\u00edficamente, sus intereses financieros: \u201cFortalecer y estructurar los v\u00ednculos entre pares es fundamental para identificar y tomar medidas adecuadas en la lucha contra el crimen y sus bases<\/i>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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