{"id":13306,"date":"2025-03-03T13:46:45","date_gmt":"2025-03-03T11:46:45","guid":{"rendered":"https:\/\/copolad.eu\/?p=13306"},"modified":"2025-03-03T13:54:43","modified_gmt":"2025-03-03T11:54:43","slug":"guia-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copolad.eu\/es\/guia-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Investigaciones financieras y an\u00e1lisis de riesgos emergentes de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<p>Este manual, <i>Investigaciones financieras y an\u00e1lisis de riesgos emergentes de blanqueo de capitales,<\/i> es un recurso para mejorar la capacidad de la regi\u00f3n del Caribe en la lucha contra el blanqueo de capitales, dotando a los y las profesionales de conocimientos y estrategias para navegar por las complejidades de la delincuencia financiera.<\/p>\n<p>De febrero a marzo de 2024, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC) y el programa COPOLAD III colaboraron para impartir una serie de <a href=\"https:\/\/copolad.eu\/es\/el-caribe-fortalece-las-investigaciones-sobre-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">talleres de capacitaci\u00f3n sobre Investigaciones Financieras y An\u00e1lisis de Riesgos Emergentes de Lavado de Dinero<\/a>.<\/p>\n<p>Estos talleres proporcionaron a investigadores financieros, analistas y otras partes interesadas de toda la regi\u00f3n conocimientos y herramientas fundamentales para hacer frente a los nuevos retos que plantea el blanqueo de capitales, y en particular el uso indebido de activos virtuales.<\/p>\n<p>Bas\u00e1ndose en la experiencia compartida durante estas sesiones, COPOLAD III ha desarrollado este completo manual de formaci\u00f3n, que ha sido aprobado formalmente por los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del <a href=\"https:\/\/www.cfatf-gafic.org\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">GAFIC<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este manual, Investigaciones financieras y an\u00e1lisis de riesgos emergentes de blanqueo de capitales, es un recurso para mejorar la capacidad de la regi\u00f3n del Caribe en la lucha contra el blanqueo de capitales, dotando a los y las profesionales de conocimientos y estrategias para navegar por las complejidades de la delincuencia financiera. 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