{"id":14700,"date":"2025-06-13T14:04:17","date_gmt":"2025-06-13T12:04:17","guid":{"rendered":"https:\/\/copolad.eu\/?p=14700"},"modified":"2025-06-13T14:50:07","modified_gmt":"2025-06-13T12:50:07","slug":"chile-fortalece-su-sistema-nacional-de-lucha-contra-el-lavado-de-activos-con-el-apoyo-de-copolad-iii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copolad.eu\/es\/chile-fortalece-su-sistema-nacional-de-lucha-contra-el-lavado-de-activos-con-el-apoyo-de-copolad-iii\/","title":{"rendered":"Chile fortalece su sistema nacional de lucha contra el lavado de activos con el apoyo de COPOLAD III"},"content":{"rendered":"

M\u00e1s de 500 profesionales de las 31 instituciones de Chile que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevenci\u00f3n y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) participaron el 12 y 13 de junio en una formaci\u00f3n virtual para conocer c\u00f3mo aplicar en sus investigaciones la nueva <\/span>Gu\u00eda de Investigaci\u00f3n Financiero-Patrimonia<\/b>l. <\/span>Elaborada por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) y el Ministerio P\u00fablico de Chile con apoyo del programa COPOLAD III, esta herramienta es clave para orientar las diligencias de fiscales y polic\u00edas vinculadas al lavado de activos y sus delitos base \u2014en particular el narcotr\u00e1fico\u2014, desde una perspectiva t\u00e9cnica y basada en est\u00e1ndares internacionales.\u00a0<\/span><\/p>\n

La gu\u00eda aporta criterios conceptuales y operativos para la identificaci\u00f3n del patrimonio il\u00edcito, el an\u00e1lisis de la realidad econ\u00f3mica de las operaciones investigadas y la reconstrucci\u00f3n del rastro del dinero (<\/span>follow the money<\/span><\/i>), con fines probatorios y de recuperaci\u00f3n de activos. S<\/span>e ha adaptado al marco normativo y la jurisprudencia chilena, pero incorporando buenas pr\u00e1cticas y experiencias comparadas (implementados en otros pa\u00edses, contextos o instituciones), especialmente en \u00e1reas todav\u00eda emergentes en el contexto judicial de Chile, como los mecanismos de decomiso sin condena.<\/span><\/p>\n

Su actualizaci\u00f3n, tras meses de trabajo colaborativo, se enmarca en la asistencia t\u00e9cnica que el programa COPOLAD III presta a la MILAFT, en apoyo al cumplimiento del III Plan de Acci\u00f3n de la Estrategia Nacional para la Prevenci\u00f3n y Combate del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferaci\u00f3n de Chile, as\u00ed como de la Pol\u00edtica Nacional contra el Crimen Organizado.<\/span><\/p>\n

Registro de Beneficiarios Finales<\/span><\/h3>\n

Como parte de la colaboraci\u00f3n del programa COPOLAD III con MILAFT tambi\u00e9n se elabor\u00f3 previamente el <\/span>Estudio de Experiencias Comparadas de Registros de Beneficiarios Finales (BF)<\/b>, presentado con motivo del D\u00eda contra el Lavado de Activos, el 18 de diciembre de 2024. <\/span>Los registros de BF recogen informaci\u00f3n sobre qui\u00e9nes son las personas reales que tienen el control o la propiedad de una empresa o entidad en \u00faltima instancia. Son clave para garantizar la transparencia financiera y evitar la corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

COPOLAD III \u00a0 promueve la mejora de pol\u00edticas de drogas que atajen el poder econ\u00f3mico del crimen organizado, por eso impulsa el intercambio de buenas pr\u00e1cticas de investigaci\u00f3n financiera contra el lavado entre los 18 pa\u00edses del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) para facilitar la <\/span>aplicaci\u00f3n de los est\u00e1ndares de esta organizaci\u00f3n<\/span><\/a> en la lucha contra el narcotr\u00e1fico y tambi\u00e9n acciones nacionales con diversos pa\u00edses para mejoras en este \u00e1mbito.\u00a0<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de Chile, Honduras y Per\u00fa son otros pa\u00edses en los que COPOLAD III contribuye a mejorar los reglamentos, dispositivos y\/o capacidades t\u00e9cnicas para investigar delitos de blanqueo de capitales<\/a>, e identificar y recuperar activos procedentes del tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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