Las buenas pr\u00e1cticas de la presente Gu\u00eda se orientan a incrementar la eficacia de las autoridades de orden p\u00fablico e investigativas en el desarrollo de las investigaciones financieras paralelas.<\/b><\/p>\n
El desarrollo eficaz de investigaciones financieras exige como condici\u00f3n previa un entorno normativo adecuado que proporcione las herramientas necesarias<\/b> a los investigadores. Toda investigaci\u00f3n financiera paralela deber\u00eda ser iniciada formalmente por una autoridad competente sobre la base de indicios suficientes y ser conducida de acuerdo con los requerimientos del ordenamiento jur\u00eddico y con pleno respeto de los derechos individuales de las personas investigadas. Con car\u00e1cter general, los investigadores deber\u00edan tener acceso a todas las fuentes de informaci\u00f3n legitimas, relevantes y \u00fatiles para el desarrollo de las investigaciones financieras. Resulta recomendable la implantaci\u00f3n de cauces de comunicaci\u00f3n entre las autoridades que aseguren un intercambio regular, r\u00e1pido y seguro de informaci\u00f3n.<\/p>\n
Deber\u00eda considerarse como una prioridad de la investigaci\u00f3n criminal la localizaci\u00f3n, identificaci\u00f3n y rastreo en fase temprana de los bienes o activos del delito.<\/b> Las autoridades de orden p\u00fablico e investigativas deber\u00edan contar con los recursos humanos y t\u00e9cnicos necesarios para iniciar, desarrollar y concluir eficazmente investigaciones financieras paralelas.<\/p>\n
La Gu\u00eda se completa con una serie de anexos con informaci\u00f3n suplementaria. En particular, se incorpora un listado ejemplificativo de fuentes de informaci\u00f3n potencialmente \u00fatiles en el desarrollo de una investigaci\u00f3n financiera paralela. En este punto, resultar\u00eda recomendable que los pa\u00edses realicen un mapeo de las fuentes de informaci\u00f3n accesibles en la jurisdicci\u00f3n<\/b>, de modo que los investigadores tengan conocimiento y pueden hacer un uso eficaz de las mismas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las buenas pr\u00e1cticas de la presente Gu\u00eda se orientan a incrementar la eficacia de las autoridades de orden p\u00fablico e investigativas en el desarrollo de las investigaciones financieras paralelas. El desarrollo eficaz de investigaciones financieras exige como condici\u00f3n previa un entorno normativo adecuado que proporcione las herramientas necesarias a los investigadores. Toda investigaci\u00f3n financiera paralela […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":9869,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":"COPOLAD y GAFILAT presentan esta publicaci\u00f3n como forma de luchar contra las organizaciones delictivas y como parte de una estrategia moderna e integral contra el narcotr\u00e1fico","format":"standard","video":"","gallery":"","source_name":"","source_url":"","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"3","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"no-sidebar","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"top","share_float_style":"share-monocrhome","show_share_counter":"0","show_view_counter":"0","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"0","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"0","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"0","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"0","show_popup_post":"0","number_popup_post":"1","show_author_box":"0","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-715","single_post_gallery_size":"crop-715"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post":"0","sponsored_post_label":"Sponsored by","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo_enable":"0","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":"","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":{"id":"","hide":""},"jnews_social_meta":{"fb_title":"","fb_description":"","fb_image":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":""},"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"jnews_post_split":{"enable_post_split":"0","post_split":[{"template":"1","tag":"h2","numbering":"asc","mode":"normal","first":"0","enable_toc":"0","toc_type":"normal"}]},"footnotes":""},"categories":[114],"tags":[237,267,546,547,238],"class_list":["post-9862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guias","tag-gafilat-2","tag-iila","tag-investigaciones-paralelas","tag-lavado-de-capitales-2","tag-oferta-2"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9862"}],"collection":[{"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9862"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9871,"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9862\/revisions\/9871"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9869"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/copolad.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}