{"id":9883,"date":"2024-01-24T17:26:41","date_gmt":"2024-01-24T15:26:41","guid":{"rendered":"https:\/\/copolad.eu\/?p=9883"},"modified":"2024-11-12T18:02:57","modified_gmt":"2024-11-12T16:02:57","slug":"nuevos-instrumentos-de-lucha-contra-el-lavado-de-capitales-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/copolad.eu\/es\/nuevos-instrumentos-de-lucha-contra-el-lavado-de-capitales-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Nuevos instrumentos de lucha contra el lavado de capitales del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

COPOLAD III busca impulsar la inteligencia financiera y patrimonial tanto en Am\u00e9rica Latina, y el Caribe como en Europa, a trav\u00e9s del acompa\u00f1amiento y el intercambio entre Administraciones homologas. El objetivo es que las investigaciones aseguren la intervenci\u00f3n r\u00e1pida y la recuperaci\u00f3n de activos il\u00edcitamente adquiridos por el narcotr\u00e1fico y devolverlos a la sociedad.<\/p>\n

En el marco de este objetivo COPOLAD III ha financiado la realizaci\u00f3n de una Gu\u00eda sobre investigaciones financieras paralelas<\/strong>,<\/a> junto con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Am\u00e9rica Latina (GAFILAT). El objetivo es incrementar la eficacia de las autoridades de orden p\u00fablico e investigativas en el desarrollo de estas investigaciones que se enfocan de manera simult\u00e1nea en el delito y en los cargos relacionados con el lavado de activos.<\/p>\n

La publicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida a los pa\u00edses miembros de GAFILAT y contribuye a reforzar las recomendaciones del GAFI en materia de investigaciones financieras y patrimoniales. <\/strong>Con esta iniciativa se busca, asimismo, concientizar a las autoridades, con poder de decisi\u00f3n, sobre la importancia de implementar y contribuir al desarrollo de este tipo de investigaciones, para obtener el resultado de sustraer a los delincuentes el producto del delito.<\/p>\n

Curso de Formaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Por otro lado, COPOLAD realizar\u00e1 en el primer trimestre del a\u00f1o y de manera online un curso de formaci\u00f3n sobre \u00abBlanqueo de Capitales y Narcotr\u00e1fico: An\u00e1lisis en \u00c1reas de Riesgos Emergentes\u00bb en colaboraci\u00f3n con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC). \u00a0La formaci\u00f3n busca implementar conocimientos en el campo espec\u00edfico de la lucha contra el blanqueo de capitales y sus amenazas sobre la econom\u00eda legal,<\/strong> a trav\u00e9s del estudio de metodolog\u00edas innovadoras, casos pr\u00e1cticos y comparando las diferentes regulaciones existentes tanto en el Caribe como a nivel europeo. Como formadores estar\u00e1n representantes de la polic\u00eda y unidades financieras e instituciones internacionales de Europa, EEUU, Am\u00e9rica Latina y Caribe.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se har\u00e1 hincapi\u00e9 en el intercambio de conocimientos sobre la investigaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de las amenazas de blanqueo de capitales asociadas a los activos virtuales, algo que representa una amenaza actual en la sociedad moderna que debe abordarse con los conocimientos t\u00e9cnicos necesarios.<\/p>\n

GAFIC y GAFILAT, socios estrat\u00e9gicos de COPOLAD, \u00a0son dos de los grupos regionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera GAFI\/FATF<\/b><\/a>. Organizaciones intergubernamentales \u00a0que han acordado aplicar \u00a0medidas comunes contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas.<\/p>\n

Este trabajo, con enfoque regional se complementar\u00e1 con acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico a \u00a0instituciones de Colombia, Uruguay, Costa Rica, Chile y Per\u00fa en materia de investigaciones patrimoniales, recuperaci\u00f3n y administraci\u00f3n de activos, uso social y comunitario de bienes confiscados al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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