Más de 500 profesionales de las 31 instituciones de Chile que conforman la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) participaron el 12 y 13 de junio en una formación virtual para conocer cómo aplicar en sus investigaciones la nueva Guía de Investigación Financiero-Patrimonial. Elaborada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público de Chile con apoyo del programa COPOLAD III, esta herramienta es clave para orientar las diligencias de fiscales y policías vinculadas al lavado de activos y sus delitos base —en particular el narcotráfico—, desde una perspectiva técnica y basada en estándares internacionales.
La guía aporta criterios conceptuales y operativos para la identificación del patrimonio ilícito, el análisis de la realidad económica de las operaciones investigadas y la reconstrucción del rastro del dinero (follow the money), con fines probatorios y de recuperación de activos. Se ha adaptado al marco normativo y la jurisprudencia chilena, pero incorporando buenas prácticas y experiencias comparadas (implementados en otros países, contextos o instituciones), especialmente en áreas todavía emergentes en el contexto judicial de Chile, como los mecanismos de decomiso sin condena.
Su actualización, tras meses de trabajo colaborativo, se enmarca en la asistencia técnica que el programa COPOLAD III presta a la MILAFT, en apoyo al cumplimiento del III Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Chile, así como de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
Registro de Beneficiarios Finales
Como parte de la colaboración del programa COPOLAD III con MILAFT también se elaboró previamente el Estudio de Experiencias Comparadas de Registros de Beneficiarios Finales (BF), presentado con motivo del Día contra el Lavado de Activos, el 18 de diciembre de 2024. Los registros de BF recogen información sobre quiénes son las personas reales que tienen el control o la propiedad de una empresa o entidad en última instancia. Son clave para garantizar la transparencia financiera y evitar la corrupción.
COPOLAD III promueve la mejora de políticas de drogas que atajen el poder económico del crimen organizado, por eso impulsa el intercambio de buenas prácticas de investigación financiera contra el lavado entre los 18 países del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para facilitar la aplicación de los estándares de esta organización en la lucha contra el narcotráfico y también acciones nacionales con diversos países para mejoras en este ámbito.
Además de Chile, Honduras y Perú son otros países en los que COPOLAD III contribuye a mejorar los reglamentos, dispositivos y/o capacidades técnicas para investigar delitos de blanqueo de capitales, e identificar y recuperar activos procedentes del tráfico internacional de drogas.
