COPOLAD III ha participado esta semana en el 59º plenario del Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF/GAFIC) en Negril (Jamaica). Durante este encuentro se ha aprobado la guía técnica para todos los países miembro del CFATF/GAFIC: “Investigaciones sobre criptactivos”, presentada por el consultor de COPOLAD Federico Paesano.
Esta guía de investigaciones de criptoactivos se centra en los riesgos emergentes de blanqueo de capitales asociados al delito de narcotráfico mediante el uso de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, los métodos de investigación de este tipo de delitos y los métodos para la confiscación de los mismos.
Además, el manual incluye recomendaciones, estrategias y buenas prácticas para abordar el uso indebido de criptoactivos para prevenir la explotación de las monedas digitales con fines delictivos, incluida la creación, ocultación y blanqueo de fondos ilegales. Una vez aprobada, la Guía estará a disposición de todos los países miembros del CFATF/GAFIC.
Un compromiso conjunto
A través del Memorándum de Entendimiento entre COPOLAD y CFATF/GAFIC ambas entidades se comprometieron en septiembre de 2023 a trabajar conjuntamente en:
- El fortalecimiento del intercambio de información entre América Latina y el Caribe y los países europeos sobre investigaciones financieras y patrimoniales vinculadas a delitos de narcotráfico
- La mejora de las capacidades de los analistas y funcionarios públicos a cargo de las investigaciones relacionadas con el lavado de activos
- La adopción, por parte de los países miembros del CFATF/GAFIC, de estándares, procedimientos y regulaciones que fortalezcan la capacidad de investigación de los delitos de lavado de activos y la identificación y recuperación de activos provenientes del narcotráfico internacional.
Además, el equipo de COPOLAD III presentará en Paraguay del 9 al 13 de diciembre, en el pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una nueva iniciativa de trabajo entre GAFILAT y COPOLAD III. El objetivo de esta iniciativa conjunta es el de analizar los distintos recursos y necesidades de los 18 países que conforman el GAFILAT para hacer recomendaciones que ayuden a fortalecer los sistemas de recuperación de activos. Además, se prevé identificar buenas prácticas regionales en relación con la administración de los bienes decomisados y su disposición y destinación apropiada, incluyendo el uso social.
El documento contribuirá a la mejora de los sistemas de recuperación y administración de activos decomisados al crimen organizado de los países de la región, y su preparación para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, que iniciará en 2025 y que tiene como objetivo la revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Tanto CFATF/GAFIC (en el Caribe) como GAFILAT (en América Latina) son organizaciones compuestas por la gran parte de países de la región que han acordado implementar contramedidas comunes para abordar el problema del Lavado de Activos del crimen organizado.
