Este manual, Investigaciones financieras y análisis de riesgos emergentes de blanqueo de capitales, es un recurso para mejorar la capacidad de la región del Caribe en la lucha contra el blanqueo de capitales, dotando a los y las profesionales de conocimientos y estrategias para navegar por las complejidades de la delincuencia financiera.
De febrero a marzo de 2024, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el programa COPOLAD III colaboraron para impartir una serie de talleres de capacitación sobre Investigaciones Financieras y Análisis de Riesgos Emergentes de Lavado de Dinero.
Estos talleres proporcionaron a investigadores financieros, analistas y otras partes interesadas de toda la región conocimientos y herramientas fundamentales para hacer frente a los nuevos retos que plantea el blanqueo de capitales, y en particular el uso indebido de activos virtuales.
Basándose en la experiencia compartida durante estas sesiones, COPOLAD III ha desarrollado este completo manual de formación, que ha sido aprobado formalmente por los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del GAFIC.
