El programa COPOLAD III continúa apoyando a Perú en sus avances en la investigación de delitos relacionados con el lavado de activos del narcotráfico. Como parte de este acompañamiento, del 20 al 24 de enero, se organizó el Curso de capacitación en análisis económico, financiero, tributario y contable para la elaboración de pruebas periciales en procesos de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos precedentes, que tuvo lugar en el Centro de Formación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
La SBS colaboró en la iniciativa a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la delegación de la Unión Europea en Perú y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Los criptoactivos en los delitos financieros
El curso aborda el uso de los criptoactivos en el contexto de delitos financieros, la auditoría forense aplicada a investigaciones judiciales, las mejores prácticas internacionales en la investigación financiera, y la utilización de OSINT (Open Source Intelligence o Inteligencia de Fuentes Abiertas) en estos procesos.
A lo largo de cuatro jornadas, participaron peritos y especialistas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ministerio Público, Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía, Poder Judicial y Dirección de Lavado de Activos (Dirila), entre otros profesionales.
Soluciones integrales contra el narcotráfico
Como parte de su trabajo en la lucha contra el narcotráfico, el programa de la Unión Europea COPOLAD III respalda políticas públicas que ofrezcan soluciones integrales mediante la combinación de iniciativas de seguridad pública, investigación policial y lucha contra capitales ilícitos y su blanqueo.
Con este fin, además de con los diferentes países, colabora a nivel regional con la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) y Caribe (GAFIC), así como The Caribbean Community Implementation Agency for Crime and Security (CARICOM IMPACS). También acompaña a algunos países de América Latina y Caribe en la formación y asistencia técnica para la mejora de la investigación económica y el uso social de los activos incautados al crimen organizado, como es el caso en Colombia, Costa Rica o Uruguay.
Esfuerzo conjunto para debilitar su modelo de negocio
En la inauguración del Curso de capacitación en análisis económico, financiero, tributario y contable para la elaboración de pruebas periciales en procesos de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos precedentes, el pasado 20 de enero, intervinieron María Fernanda García-Yrigoyen, superintendenta adjunta de la UIF; Jerome Poussielgue, ministro consejero y jefe de Cooperación de la Unión Europea en Perú; y Martín Villafuerte Kanemoto, gerente general de Devida.
María Fernanda García-Yrigoyen destacó la importancia del curso, “que permitirá actualizar y fortalecer las competencias de los profesionales involucrados en la investigación de delitos relacionados con el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y otros delitos precedentes a través de herramientas avanzadas de análisis económico, financiero y tributario”.
Por su parte, Martín Villafuerte expresó el compromiso de Devida para enfrentar el modelo de negocio del narcotráfico, que destruye la sociedad y el medioambiente: “Este esfuerzo conjunto debilita las organizaciones del narcotráfico que afectan nuestra economía y biodiversidad”.
Finalmente, Jerome Poussielgue resaltó el compromiso de la Unión Europea con Perú en la lucha contra el crimen organizado para enfrentar conjuntamente los desafíos y desmantelar su “modelo de negocio” y, específicamente, sus intereses financieros: “Fortalecer y estructurar los vínculos entre pares es fundamental para identificar y tomar medidas adecuadas en la lucha contra el crimen y sus bases”.
