Investigaciones financieras y análisis de riesgos emergentes de blanqueo de capitales
Este manual, Investigaciones financieras y análisis de riesgos emergentes de blanqueo de capitales, es un recurso para mejorar la capacidad ...
Etiqueta: lavado de activos
Perú mejora la formación del funcionariado para investigar el lavado de activos del narcotráfico
El programa COPOLAD III continúa apoyando a Perú en sus avances en la investigación de delitos relacionados con el lavado ...
COPOLAD y GAFILAT suman esfuerzos contra el narcotráfico y el lavado de activos financieros
Uno de los cometidos principales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental que agrupa a 18 países ...
Follow the money: nuevas modalidades de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos
COPOLAD III realiza un seminario y un diálogo político de alto nivel en Santo Domingo el 28 y 29 de ...
Instituciones de Europa, América Latina se unen para combatir el lavado de dinero del narcotráfico
Madrid, 2 de febrero de 2023. El Programa europeo de cooperación sobre drogas COPOLAD III, liderado por la Fundación Internacional ...
Cooperación judicial y policial para la lucha antidrogas entre Europa, América Latina y el Caribe
Más de 60 representantes de las administraciones públicas, como policías, poder judicial, agencias antidrogas o fiscales de Honduras, Belize, Colombia, México, ...
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