Uno de los cometidos principales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América Latina, es prevenir y combatir el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas. Una parte esencial de dicho objetivo es el seguimiento, incautación y decomiso de dichos activos, a fin de disminuir el potencial económico de las organizaciones criminales y desincentivar los actos delictivos. A esta tarea específica se dedica la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), en la que cada país miembro ha designado a dos puntos de contacto, por lo general de la fiscalía y la policía, aunque también participan las oficinas de recuperación y gestión de activos o las unidades de inteligencia financiera (UIF).
Precisamente, los pasados días 28, 29 y 30 de noviembre de 2023 tuvieron lugar, en Cartagena de Indias (Colombia), la XX Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG y la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos.
Durante las jornadas de trabajo, COPOLAD presentó una serie de instrumentos elaborados en coordinación con GAFILAT, entre ellos sendas guías de buenas prácticas sobre extinción de dominio e investigaciones financieras paralelas. También se expusieron las mejoras técnicas incorporadas a la plataforma de la RRAG para el intercambio de información entre los puntos de contacto de los países miembros.
Declaración conjunta
En el marco de las reuniones, se acordó una propuesta de declaración que será presentada para su adopción por el Pleno de Representantes del GAFILAT en diciembre de 2023, con objeto de reiterar el compromiso de las autoridades nacionales en materia de recuperación de activos. Asimismo, se presentaron y debatieron los recientes cambios en los estándares internacionales del GAFI en materia de recuperación de activos.
Estos encuentros contaron con la participación de medio centenar de representantes de fiscalías, policías nacionales y unidades de inteligencia financiera de los países miembros de GAFILAT. Asistieron, además, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Raja Kumar, el presidente del GAFILAT, Jorge Chediak, y el ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Néstor Osuna, entre otras autoridades. Asimismo, estuvo presente en ambas citas el Programa de la Unión Europea sobre políticas de drogas COPOLAD III, en su calidad de organismo colaborador del GAFILAT.
