COPOLAD III desarrollará junto con El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) un Taller de Capacitación “Lavado de Activos y Narcotráfico: Análisis en Áreas de Riesgos Emergentes”, estructurado tanto para avanzados como para principiantes, está enfocado a implementar conocimientos en el campo específico de la lucha contra el lavado de dinero y sus amenazas sobre la economía legal, a través del estudio de metodologías innovadoras, casos prácticos y comparando las diferentes regulaciones existentes tanto en el Caribe como a nivel europeo.
El Taller, junto con el estudio de las técnicas de investigación más sofisticadas adoptadas en Europa, permitirá recoger nuevas e importantes informaciones profesionales susceptibles de ser aplicadas en el planteamiento de nuevos casos operativos.
Además, se hará especial hincapié en el intercambio de conocimientos sobre la Investigación y el Análisis de las Amenazas de Blanqueo de Capitales Asociadas a los Activos Virtuales y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, ya que este tema representa una amenaza actual en la sociedad moderna que debe abordarse con los conocimientos técnicos necesarios.
Por último, la metodología de los conferenciantes seleccionados, todos ellos con experiencia investigadora en la materia, permitirá a quienes por primera vez comparen estos temas adquirir la información necesaria para comprender mejor los contextos internacionales y, para los más avanzados, será una oportunidad de enriquecimiento de su bagaje cultural y profesional.
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), es una organización de Estados y territorios de la cuenca del Caribe que han acordado aplicar contramedidas comunes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde hace tiempo, la mencionada organización ha establecido una estrecha cooperación con importantes proyectos europeos, destinados a reducir el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales conexo mediante el intercambio de mejores prácticas y formación.
