- Fecha de inicio
- 22/05/19
- Fecha Fin
- 23/05/19
- Lugar
- Madrid, España
Este seminario proporciona una oportunidad para continuar el intercambio de información e inteligencia iniciado en C1, sobre buenas prácticas en el ámbito del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, la investigación de activos y el papel de las Oficinas de Recuperación de Activos, así como el reciclaje de los productos del delito en las estructuras nacionales de control de drogas. Todos estos aspectos son clave para analizar las nuevas tendencias y los mejores enfoques para afrontar a todos los retos que se plantean en este ámbito. En C2 se hace especial hincapié en la legislación nacional, el papel de la policía y la Oficina de la Fiscalía en lo relativo al decomiso, medidas cautelares y provisionales y confiscación, el decomiso de dinero y otros activos, su legalidad y aspectos relacionados con el Registro, la identificación de buenas prácticas para gestionar los activos decomisados e instrumentos legales, los sistemas informáticos de registro, información y gestión, así como en la importancia de la cooperación internacional, multilateral y bilateral para localizar, recuperar y confiscar activos.
