Curso online de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis

Investigaciones financieras y patrimoniales: curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis dirigido a analistas de Unidades de Investigación Financiera en Administraciones Públicas de América Latina y Caribe impartido por el Programa COPOLAD. 

Introducción: La actividad de formación “Investigaciones financieras y patrimoniales: curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis”, organizada por el programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas, COPOLAD III y gracias al apoyo de la Unidad de Investigación Financiera México y de la UAFE de Ecuador, iniciará el 25 de octubre y tendrá una duración de seis semanas, al ritmo de dos unidades por semana y de la duración de 2/3 horas cada una.

Dicha capacitación estará dirigida en particular al personal especializado en la identificación de los capitales ilícitos vinculados al narcotráfico, siendo examinados en el trascurso de las unidades de formación los instrumentos existentes a nivel nacional, además que el análisis comparativo de las metodologías utilizadas en la lucha contra el blanqueo de capitales también a nivel internacional.

Se estudiarán los sistemas de prevención y detección de las operaciones ilícitas y sospechosas, con un particular enfoque en el rol central de las Unidades de Investigación Financieras (UIF) y se profundizarán las técnicas de investigación financiera, conjuntamente al análisis criminal y al intercambio de mejores practicas sobre las técnicas para el desarrollo de las investigaciones.

Se procederá en fin al estudio de los fenómenos delictivos financieros vinculados a la web y a la web profunda, tema ya particularmente actual y difundido a nivel mundial.

Al final del curso, los participantes habrán implementado sus conocimientos sobre estas áreas sensibles, con una mayor visión global de los fenómenos relacionados con la delincuencia económica financiera y las herramientas internacionales de lucha que se utilizan actualmente.

Inicio del curso: 25 de octubre 2022

Inscripción libre hasta completar el aforo

Inscripciones: p.totaro@iila.org